تمكنت الشرطة الإسبانية بالتعاون مع الحرس المدني في بيلباو من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في استخدام تقنية “الكاردينغ”، وهي طريقة احتيال تعتمد على استغلال معلومات بطاقات ائتمانية مسروقة لإجراء عمليات شراء إلكترونية.
وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أفراد وفتح تحقيق مع سبعة آخرين بتهم تتعلق بالاحتيال، غسيل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
الشبكة تمكنت من سرقة ما يزيد عن 91,500 يورو من خلال استخدام أكثر من 100 بطاقة ائتمانية مسروقة، وشراء منتجات تقنية متطورة وشحنها إلى المغرب لإعادة بيعها بشكل غير قانوني.
وبدأت التحقيقات في نوفمبر 2023، بعد شكوى تقدم بها موزع للهواتف المحمولة في فالنسيا حول معاملات مالية مشبوهة. وأظهرت التحريات أن المنتجات كانت تُرسل إلى عناوين في بيلباو ومناطق أخرى باستخدام هويات وهمية وخطوط هاتف متعددة لتعقيد تتبع الأنشطة.
الشبكة اعتمدت على بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة حصلت عليها من خلال الإنترنت المظلم، حيث يتم استخدام معاملات صغيرة للتحقق من صلاحية البيانات قبل إجراء عمليات شراء كبيرة. وخلال التحقيقات،
وتم تنفيذ أربع عمليات تفتيش شملت منزل قائد الشبكة المزعوم ومنشآت أخرى في بيلباو، وأسفرت عن مصادرة 48 هاتفًا محمولًا، 5,850 يورو نقدًا، وأجهزة إلكترونية ووثائق هوية تعود لأشخاص آخرين.
كما كشفت التحقيقات أن أربعة من أعضاء الشبكة كانوا يحصلون على مساعدات اجتماعية من الدولة الإسبانية تحت مسمى “دخل الإدماج المضمون”، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 128,000 يورو خلال أربع سنوات.
